As a Slovenian Tycoon’s Empire Crumbled, His Bank Accounts Swelled
Taxpayers were forced to shoulder some of the burden of salvaging Darko Horvat’s business empire after it collapsed under more than $340 million in debt.
-
-
Inside scandal-rocked Danske Estonia and the shell-company ‘factories’ that served it
The FinCEN Files reveal how a handful of secretive agencies mass-produce U.K. shell companies owned by criminals and launderers from former Soviet states.
-
‘Wired to make money’: Barclays’ private bankers serve ultra-rich, as watchdogs sound alarms
The FinCEN Files investigation exposes tensions between British bank’s New York and London operations.
-
Banka je strankam pomagala skrivati identiteto
Dokumenti mednarodnega novinarskega projekta FinCEN Files razkrivajo, kako britanska slamnata podjetja delajo z roko v roki z bankirji Danske Estonia in drugih bank v baltskih državah. Veliko skrivnostnih podjetij, ki v Združenem kraljestvu množično registrirajo slamnate družbe, je v lasti kriminalcev in pralcev denarja iz nekdanjih sovjetskih držav.
-
Banke in elite kujejo dobičke za vsako ceno
Bankirji britanske banke Barclays, ki upravljajo premoženje elit, kujejo dobičke tudi s prirejanjem pravil o preprečevanju pranja denarja, kažejo dokumenti ameriškega urada Fincen.
-
Video: Kaj so poročila o sumljivih transakcijah (SAR)
Tisoči zaposlenih v finančnih institucijah po vsem svetu, ki označujejo denarne transakcije, ki so videti čudno, so prva obrambna črta pri preprečevanju pranja denarja.
-
How money is laundered through New York banks
FinCEN Files shows the role of U.S.-based correspondent banks in facilitating the global flow of dirty money.
-
Mystery company ties accused temple raiders to art world elite
Where in the world is Pantheon Worldwide? Not even its own bank can say.
-
Umetnine v umazanih rokah
Kje je podjetje Pantheon Worldwide, ki je sodelovalo z domnevnimi preprodajalci pri trgovanju s starinami v vrednosti 27,8 milijona dolarjev? Tega ne vedo niti banke.
-
Banke imajo od pranja denarja ekonomsko korist
Za nekatere države je pranje denarja donosna gospodarska dejavnost, je ugotovitve mednarodnega preiskovalnega novinarskega projekta FinCEN Files komentiral nekdanji predsednik komisije za preprečevanje korupcije Drago Kos.
