Video: Kako se skozi banke v New Yorku pretaka umazan denar?
Preiskovalni novinarski projekt FinCEN Files je pokazal, kakšne je vloga ameriških bank pri globalnem toku umazanega denarja.
-
-
Global banks defy U.S. crackdowns by serving oligarchs, criminals and terrorists
The FinCEN Files show trillions in tainted dollars flow freely through major banks, swamping a broken enforcement system.
-
Denar Darka Horvata
Ko se je nekdanja skupina Aktiva pred slabim desetletjem sesedla vase in nato propadla, so del tega propada nase prevzeli slovenski davkoplačevalci. V tem času in pozneje se je prek osebnih računov podjetnika Darka Horvata in povezanih podjetij pretakalo 48,2 milijona dolarjev, razkrivajo dokumenti ameriškega finančnega regulatorja iz novinarskega projekta FinCEN Files.
-
Kako je potovalo skoraj 50 milijonov dolarjev
Newyorška izpostava banke Barclays je ameriškemu regulatorju poročala o transakcijah na osebne račune Darka Horvata in drugih povezanih oseb.
-
Milijarde dolarjev neovirano skozi svetovne banke
Sveženj dokumentov ameriškega urada Fincen razkriva več kot dva tisoč milijard dolarjev nakazil, za katere so bančni uslužbenci sumili, da bi lahko bile povezane s pranjem denarja in drugimi kriminalnimi dejanji. Dokumenti projekta FinCEN Files nanašajo na fizične osebe in podjetja z vsega sveta, tudi iz Slovenije.
-
Mednarodne banke služijo avtokratom in organiziranemu kriminalu
Več kot 400 novinarjev v 88 državah, tudi v Sloveniji, je analiziralo zaupna poročila velikih ameriških bank, ki so jih pošiljala uradu za preprečevanje finančnega kriminala. Razkrivajo, kakšno vlogo so imele mednarodne banke pri pretakanju milijonov na račune avtokratov in kriminalcev.
